Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 LIVE UNA ΦΑΤΣΑ | 07:00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ LIVE

Ξέπλυμα χρήματος μέσω πλασματικών μεταγραφών εμπλέκει και το κυπριακό ποδόσφαιρο

"10 εκατ. Ευρώ σε κέρδη από πλασματικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών που ξεπλύθηκαν σε πολυτελή περιουσιακά στοιχεία στην Ισπανία", σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Europol σε γραπτή της ανακοίνωση για επιχείρηση την οποία διεξήγαγε στις 18 Φεβρουαρίου στην Ισπανία. Συγκεκριμένα η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και συντονίζει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες μεταξύ εμπλεκόμενων εθνικών αρχών. Οι εμπειρογνώμονες της Europol παρείχαν επίσης αναλυτική και εξειδικευμένη υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της έρευνας και επί τόπου κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης.

Σύμφωνα με την Europol, η έρευνα αποκάλυψε ότι "εξέχοντες εκπρόσωποι ποδοσφαίρου διοργανώνουν πλασματικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών μέσω κυπριακού ποδοσφαιρικού συλλόγου για να ξεπλύνουν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων και να αποφεύγουν τους φόρους".

Όπως αναφέρει η Europol σε γραπτή ανακοίνωση "οι μεταγραφές παικτών έγιναν μόνο στα χαρτία και με μοναδικό σκοπό την αποφυγή φόρων από την κερδοφόρα επιχείρηση και χρησιμεύουν ως λόγος για τις μεγάλες μεταφορές χρημάτων". "Αυτό το αδικαιολόγητο κέρδος μετατράπηκε στη συνέχεια σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχουν αντιπρόσωποι με εταιρικό όνομα για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους", σημειώνει η Europol.

"Μετά τις πλασματικές μεταγραφές, οι ύποπτοι χρησιμοποιούν ένα πολύ εξελιγμένο δίκτυο εταιρειών για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία, ενώ κρύβουν την ιδιοκτησία τους", αναφέρει. "Τουλάχιστον 10 εκατ. Ευρώ επιστράφηκαν στην Ισπανία μέσω αγοράς περιουσιακών στοιχείων πολυτελείας, περιλαμβανομένων ακινήτων και γιοτ, ενώ μια εταιρία φορολογικών συμβούλων της Μάλτας βοήθησε τους πράκτορες και το εγκληματικό τους δίκτυο να δημιουργήσουν τα εταιρικά πέπλα για να αποκρύψουν τη ροή χρημάτων και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων", αναφέρει η Europol.
 
"Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι ποδοσφαιριστές ήταν μέρος ενός εγκληματικού δικτύου το οποίο διαχειρίζεται ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Κύπρος και η Σερβία", σημειώνει.  "Αυτές οι πλασματικές μεταγραφές παικτών αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έρευνα του 2016 σχετικά με διαρροές από το χώρο του ποδοσφαίρου", αναφέρει.

Πηγή ΚΥΠΕ
 

LIVE
LIVE

22:56 Κύπρος

Αναλυτικά το νέο διάταγμα με το οποίο πρέπει να συμμορφωθούν οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας - Όλα τα μέτρα

22:44 Κύπρος

Αυτά είναι τα δύο νέα τηλέφωνα από το Υπ. Εσωτερικών για ενημέρωση πολιτών για τα περιοριστικά μέτρα

22:30 Κύπρος

Έφτασαν οι πρώτες χίλιες στολές για γιατρούς και νοσηλευτές από Κίνα μέσω Αθήνας

22:22 Οικονομία

Τέλος εισφοράς στο ΓεΣΥ για περίοδο τριών μηνών - Τι θα ισχύει

22:14 Πολιτική

Τεράστιος ο αριθμός των αιτήσεων που υποβάλλεται για επιδόματα εργασίας– Η Υπουργός μίλησε στο OMEGA NEWS

22:50 Αθλητικά

Αιφνίδιο τέλος με Χούντελααρ!

22:01 Κύπρος

«Νίκησα τον ιό» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες από ασθενείς και ιατρούς της πρώτης γραμμής στην Κύπρο- VIDEO

21:37 Οικονομία

Πως να συμπληρώσετε τις αιτήσεις για τα ειδικά επιδόματα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση – VIDEO

20:42 Αστυνομικά

Απελευθερώνουν με βραχιόλι κατάδικους των κεντρικών λόγω κορωνοϊού

20:38 Κύπρος

Όλες οι πληροφορίες για το σημερινό θύμα του κορωνοϊού - Το μετά θάνατον αποτέλεσμα

20:28 Κύπρος

Θα κτυπά πόρτες βραδιάτικα η αστυνομία - Δεν αποκλείεται παράταση των μέτρων και μέσα στο Πάσχα

22:45 Αθλητικά

«Τα αποδυτήρια είναι χωρισμένα στα δύο»

20:26 Οικονομία

Συνέρχεται εκ νέου την Τρίτη η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για να συζητήσει τις κυβερνητικές εγγυήσεις

20:06 Ελλάδα

Ο ανατριχιαστικός ύμνος κατά του κορωνοϊού από καλλιτέχνες της Κρήτης (βίντεο)

19:44 Αστυνομικά

Η ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στον 30χρονο που έφτυσε αστυνομικό

19:39 Πολιτική

Μισθούς δύο μηνών δίνει ο Δημήτρης Συλλούρης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού

19:34 Κύπρος

Τεστ για τους δημότες μετά τον πανικό στην Αραδίππου – Η ανακοίνωση του Δήμου

22:45 Αθλητικά

«Ο Μέσι είπε το ναι από την πρώτη στιγμή στη μείωση»

19:22 Κύπρος

Αναστολή εργασιών από αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου σε εργοτάξια με πέραν των τριών ατόμων

19:15 Κύπρος

Πέραν των 300 χιλιάδων ευρώ σε μαθητές που δεν μπορούν να αγοράσουν υπολογιστή

Όλη η ενημέρωση σε ένα App