Κάτοικος Κύπρου καταδικάστηκε για ξέπλυμα 80 εκατομμυρίων δολαρίων – Καλοστημένη απάτη με απίστευτη κομπίνα (ΕΙΚΟΝΑ)
Για ξέπλυμα 80 εκατομμυρίων δολαρίων καταδικάστηκε κάτοικος Κύπρου σύμφωνα με τα όσα φέρνει στη δημοσιότητα το Cryptosaurus Networks.
Τρεις κάτοικοι της Νότιας Καλιφόρνια είναι μεταξύ των τεσσάρων κατηγορουμένων που κατονομάζονται για συμμετοχή σε σχέδιο ξεπλύματος εσόδων από επενδυτικές απάτες σε κρυπτονομίσματα και άλλα δόλια σχέδια που περιλαμβάνουν εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια θυμάτων.
Οι δύο κατηγορούμενοι – ο Λου Ζανγκ, 36 ετών, από την Αλάμπρα και ο Τζάστιν Γουόκερ, 31 ετών, κάτοικος Κύπρου – συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι – ο Joseph Wong, 32 ετών, από τη Rosemead και ο Hailong Zhu, 40, από το Naperville του Illinois – αναζητούνται επί του παρόντος από τις ομοσπονδιακές αρχές, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Το κατηγορητήριο, που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες, κατηγορεί τους κατηγορούμενους για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απόκρυψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διεθνές ξέπλυμα χρήματος.
Οι Zhang, Walker, Wong και Zhu φέρονται να συνωμότησαν για να ανοίξουν εταιρείες κέλυφος και τραπεζικούς λογαριασμούς για να ξεπλύνουν τα έσοδα των θυμάτων από επενδυτικές απάτες σε κρυπτονομίσματα –γνωστά και ως «χασάπη χοίρων»– και άλλα δόλια προγράμματα. Φέρεται να μετέφερε τα κεφάλαια που εμπλέκονται στα δόλια προγράμματα σε εγχώρια και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Το υποτιθέμενο συνολικό σχέδιο απάτης στο σχετικό συνδικάτο κρεοπωλείων χοίρων αφορούσε τουλάχιστον 284 συναλλαγές και είχε ως αποτέλεσμα τα θύματα να χάσουν περισσότερα από 80 εκατομμύρια δολάρια. Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια θυμάτων κατατέθηκαν απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τους κατηγορούμενους.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, τα προγράμματα απάτης στη σφαγή χοίρων – όρος που προέρχεται από μια ξενόγλωσση φράση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα εγκλήματα – περιλαμβάνει δελεασμό θυμάτων σε υπηρεσίες γνωριμιών ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή κλήσεων. Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν απατεώνες, που συχνά παρουσιάζονται ως ψεύτικος αριθμός.
Οι απατεώνες ξεκινούν μια σχέση με τα θύματα και σταδιακά κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους, παρουσιάζοντας τελικά την ιδέα της πραγματοποίησης επιχειρηματικών επενδύσεων χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα.
Στη συνέχεια, τα θύματα παραπέμπονται σε άλλα μέλη του συστήματος που λειτουργούν δόλιες επενδυτικές πλατφόρμες και εφαρμογές κρυπτονομισμάτων, όπου τα θύματα πείθονται να κάνουν οικονομικές επενδύσεις. Μόλις τα κεφάλαια μεταφερθούν σε λογαριασμούς που ελέγχονται από απατεώνες, η επενδυτική πλατφόρμα συχνά εμφανίζει σημαντικά κέρδη από την υποτιθέμενη επένδυση και έτσι τα θύματα παρακινούνται να κάνουν πρόσθετες επενδύσεις. Τελικά, τα θύματα δεν μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, με αποτέλεσμα συχνά να προκαλούνται σημαντικές απώλειες για τα θύματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Μετά τη σύλληψή τους, ο Zhang και ο Walker εμφανίστηκαν στο δικαστήριο την περασμένη Τετάρτη, όπου και οι δύο δήλωσαν αθώοι. Ο Zhang διατάχθηκε η κράτηση και ο Walker αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Μια δίκη είχε προγραμματιστεί για τις 6 Φεβρουαρίου στο κέντρο του Λος Άντζελες.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι κάθε κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απόκρυψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διεθνές ξέπλυμα χρήματος επισύρει πιθανή ποινή έως και 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλάκιση.
Loading ...
