Διαρροές
Από τη διαρροή εγγράφων της αμερικανικής αρχής για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, της πανίσχυρης FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), πληροφορηθήκαμε πως η οικογένεια Ταγίπ Ερντογάν εμπλέκεται σε σκάνδαλα με πετρέλαιο, χρυσό και πορνό. Αλλά και ότι η Κύπρος φιγουράρει στην τέταρτη θέση στη λίστα με τις χώρες στις οποίες εδρεύουν τα νομικά πρόσωπα για τα οποία γίνεται αναφορά στα έγγραφα.
Η διαρροή των εγγραφών της «FinCEN Files» έγινε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο BuzzFeed News, ο οποίος τα επεξεργάστηκε (επί έναν ολόκληρο χρόνο) σε συνεργασία με το δίκτυο ερευνητικής δημοσιογραφίας ICIJ και περιλαμβάνει 897 ύποπτες μεταφορές χρημάτων (συνολικά έτυχαν επεξεργασίας 18.153 συναλλαγές) από και προς την Κύπρο ύψους 1,4 δισ.
Loading ...
